За последнее трехлетие по России было зафиксировано с помощью регистрации 18 238 правонарушений, которые были связаны с денежным оборотом на банковских пластиковых картах, попадающих под действие статьи 159 УК России (жульничество), по статье 187 УК России (производство или реализация фальшивых кредитных или расчетных карт, а также – прочих платежных документов) было зарегистрировано 11 950 преступлений.
Суммарный урон по всем преступным действиям в области деятельности по обороту средств на банковских пластиковых картах был определен в размере 792.580.000 рублей. Следует иметь в виду, что из-за недочетов статистики (статья 187 УК РФ включает в себя наказание не только пластиковые карточки, но так же и иные платежные документы) подходить к оценке приводимых сведений нужно очень осторожно.
И это всего только макушка айсберга. По данным заграничных источников, фактически правоохранительные органы фиксируют только лишь 15% всех содеянных преступлений, остальные просто не попадают в поле зрения органов. По России сведения о подлинных убытках понесенных банками не издаются, хотя анализ фактического и обнаруженного ущерба мог бы позволить оценить уровень латентности правонарушений, которые связаны с платежными картами.
За последнее время преступные деяния в области оборота банковских пластиковых карт претерпели качественные модификации. Произошел переход от действий, производимых одиночками или маленькими группами, до организации крупных преступлений, свершаемых неплохо сформированными и хорошо организованными группировками и криминальными сообществами, числом до 50 человек. На вооружении подобных группировок имеется самое совершенное современное техническое оборудование, все необходимые свидетельства прикрытия. К преступлениям подобного рода привлечены квалифицированные эксперты.
Для воплощения в жизнь преступной деятельности учреждаются поддельные организации, банки. В качестве примера можно привести раскрытие преступления фирмы, занимающейся оказанием посреднических услуг при оформлении пластиковых карт иностранных платёжных систем. Мошенники открывали в банке корпоративный счёт, который выдавали клиенту за индивидуальный.
В определенный момент времени, когда ничего не ведающий владелец, удостоверившись в том, что его карта вполне нормально работает и в нашей стране и за границей, делал перевод на свой счёт крупной суммы денег, преступники, у которых имелись равными права на владение, распоряжались этой суммой по своему желанию. До последнего времени в России было задействовано около десятка таких фирм, денежные средства которых, с целью затруднения работы налоговых и иных контрольных органов, выводились, концентрируясь в заграничные оффшорные зоны. Правоохранительными органами при поддержке процессинговых компаний был проведен ряд мероприятий, с помощью которых в последний период времени стало возможным положить конец деятельности ряду поддельных фирм, находящихся в Москве, а тех, кто в них был задействован, привлечь к ответственности за уголовные деяния.
Суммарный урон по всем преступным действиям в области деятельности по обороту средств на банковских пластиковых картах был определен в размере 792.580.000 рублей. Следует иметь в виду, что из-за недочетов статистики (статья 187 УК РФ включает в себя наказание не только пластиковые карточки, но так же и иные платежные документы) подходить к оценке приводимых сведений нужно очень осторожно.
И это всего только макушка айсберга. По данным заграничных источников, фактически правоохранительные органы фиксируют только лишь 15% всех содеянных преступлений, остальные просто не попадают в поле зрения органов. По России сведения о подлинных убытках понесенных банками не издаются, хотя анализ фактического и обнаруженного ущерба мог бы позволить оценить уровень латентности правонарушений, которые связаны с платежными картами.
За последнее время преступные деяния в области оборота банковских пластиковых карт претерпели качественные модификации. Произошел переход от действий, производимых одиночками или маленькими группами, до организации крупных преступлений, свершаемых неплохо сформированными и хорошо организованными группировками и криминальными сообществами, числом до 50 человек. На вооружении подобных группировок имеется самое совершенное современное техническое оборудование, все необходимые свидетельства прикрытия. К преступлениям подобного рода привлечены квалифицированные эксперты.
Для воплощения в жизнь преступной деятельности учреждаются поддельные организации, банки. В качестве примера можно привести раскрытие преступления фирмы, занимающейся оказанием посреднических услуг при оформлении пластиковых карт иностранных платёжных систем. Мошенники открывали в банке корпоративный счёт, который выдавали клиенту за индивидуальный.
В определенный момент времени, когда ничего не ведающий владелец, удостоверившись в том, что его карта вполне нормально работает и в нашей стране и за границей, делал перевод на свой счёт крупной суммы денег, преступники, у которых имелись равными права на владение, распоряжались этой суммой по своему желанию. До последнего времени в России было задействовано около десятка таких фирм, денежные средства которых, с целью затруднения работы налоговых и иных контрольных органов, выводились, концентрируясь в заграничные оффшорные зоны. Правоохранительными органами при поддержке процессинговых компаний был проведен ряд мероприятий, с помощью которых в последний период времени стало возможным положить конец деятельности ряду поддельных фирм, находящихся в Москве, а тех, кто в них был задействован, привлечь к ответственности за уголовные деяния.